您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
  • 索  引 号:79461816X/2019-00546 文       号:
  • 发布机构:汕头市金融工作局 生成日期:2019-01-31
  • 主题分类:主  题 词:
汕头市非法金融活动举报奖励办法
  • 2019-01-31 09:46
  • 来源:汕头市金融工作局
  • 发布机构:汕头市金融工作局
  • 【字体:
  • 为鼓励广大群众积极提供非法金融活动(包括但不限于:非法集资、金融领域涉黑涉恶行为)线索,有效打击我市非法金融活动,维护我市金融市场和社会秩序稳定,根据省、市有关举报奖励机制,结合实际,制定本办法。

    一、适用范围

    汕头市行政区域内,任何自然人、法人或其他组织,对本市辖区内非法金融活动进行举报,经查证属实并依法处置后,予以相应奖励。

    二、举报受理

    市金融工作局(市处非办)、各区县金融局(办)负责线索举报的受理,经查实并依法作出处置后,由市金融工作局统一对相关情况进行审核,经核实认定后予以奖励。

    公安、财政、工商以及各行业主(监)管部门应按职责协同做好非法金融活动线索举报奖励相关工作。

    三、举报方式

    举报人可通过电话、传真、电子邮件、书信、走访等方式,直接向市金融工作局或区县金融局(办)进行举报。市金融工作局、各区县金融局(办)应向社会公布非法金融活动举报奖励联系方式。

    四、奖励条件

    (一)举报奖励应同时符合以下条件:

    1.举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

    2.举报内容事先未被有关部门掌握;

    3.举报线索经有关部门查证属实。

    (二)有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

    1.处置非法集资、扫黑除恶等相关工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

    2.举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

    3.举报人本身涉嫌非法金融活动犯罪的;

    4.举报人已因该举报事项在其他涉及的其他刑事案件中认定为立功;

    5.举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的;

    6.其他不符奖励的情形。

    (三)举报奖励的实施应遵循以下原则:

    1.同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

    2.两人以上(含两人)联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

    3.同一举报人在各级金融监管部门举报同一事实的,承办单位已给予奖励的,市金融工作局不作重复奖励。

    4.对于跨省、市非法金融活动线索的举报,不受其他省、市是否给予奖励限制,可参照本项1-3相关规定给予奖励。

    五、奖励方式及标准

    (一)市金融工作局、区县金融局(办)接到举报后,应按照有关工作机制及时报告、协调,尽快进行调查核实和处置,由市金融工作局统一核实认定后予以奖励。原则上每半年评定和奖励一次,特别重要的线索可视情况单独进行评定和奖励。

    (二)对群众举报且被核实的非法金融活动线索,由市金融工作局会同公安机关等有关部门,根据其价值、涉及金额、涉及人数等情况进行等级评定,确定具体奖励标准。

    (三)举报奖励金额分为三个等级:

    一级:提供非法金融活动的详细事实、线索及直接证据,协助查处工作,举报内容与违法事实相符,举报的非法金融行为被作为有罪判决的,按涉案金额的0.5‰给予奖励,最高不超过10万元,最低不低于5000元。

    二级:提供非法金融活动的事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法金融行为被作出有罪判决的,按涉案金额的0.3‰给予奖励,最高不超过5万元,最低不低于2000元。

    三级:提供非法金融活动的事实或线索,不能提供相关证据或直接协助查处工作,举报内容与查办事实基本相符,举报的非法金融行为被有关行业主(监)管部门作出行政处罚的,可视情况给予1000元~10000元奖励。

    对于跨省、市案件,我市是主办地的,奖励的涉案金额基数为法院终审判决中认定的金额;主办地是其他省、市的,奖励的涉案金额基数为经司法审计认定的我市涉案金额。

    对在全国或全省有较大影响的大案要案的举报,自法院终审判决之日起20个工作日内,可视情况再给予1万元~10万元的附加奖励。具体奖励数额由市金融工作局会同公安、财政等部门共同研究确定。

        六、其他事项

    (一)各区县金融局(办)每季度结束后3个工作日内,向市金融工作局报送上季度举报奖励实施情况(填报《非法金融活动举报奖励情况统计表》,附后)。

    (二)本办法由市金融工作局负责解释,自2018年12月20日起实施,有效期5年。

    相关附件:
    扫一扫在手机打开当前页

    您访问的链接即将离开“汕头市金融工作局门户网站”,是否继续?